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中科金审受邀出席2021首届陆家嘴国家金融安全峰会
公司新闻来源:中科金审发布时间:2021/11/30



1126日,由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的“2021首届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十一届中国反洗钱高峰论坛在沪成功举行。

 

复旦大学前校长杨玉良院士、上海市政府办公厅副主任张宇祥先生、中国人民银行反洗钱局王静副局长、中国人民银行反洗钱监测分析中心苟文均主任出席活动并致辞。中科金审(北京)科技有限公司(以下简称中科金审)董事长兼总裁余伟峰、副总裁殷欣受邀出席论坛,殷欣发表主题为《图计算在反洗钱实践中的应用》演讲。


中科金审董事长兼总裁余伟峰


在年度反洗钱开茅奖致敬先进单位颁奖仪式上,中科金审凭借自主研发的图技术应用在反洗钱科技创新领域的杰出贡献,荣获“2021反洗钱穿透工具集研发奖殷欣副总裁获聘陆家嘴金融安全研究院特聘研究员。

 


中科金审获颁年度反洗钱“开茅奖”


本次论坛以严监管强穿透 保安全促发展为主题,围绕金融风险与国家大安全”“身份·资金迷雾与穿透”“反洗钱规制与洗钱风险自评估等议题展开深入探讨,为反洗钱工作在国家安全战略层面、风险管控层面、技术应用层面及法律法规层面的完善带来诸多启示。

 

针对洗钱形式特征多变、关联点和隐藏关系挖掘难度大等技术难点,殷欣在矛与盾:身份·资金迷雾与穿透专题研讨单元深度解析了图计算技术的优势,并以反洗钱动态监测与穿透分析为实战落点,分享中科金审自研的fasgraph高性能图计算平台在反洗钱领域的落地应用。



中科金审副总裁殷欣做主题分享


殷欣表示,图可以对万事万物关系互联进行展示,而资金关系是天然的图关系。将图计算应用于反洗钱,可精准分析资金流动痕迹,深度刻画金融主体间的关系,让深度关系表征图谱化,使一切隐藏在数据背后的关系都有迹可循、有可依,进而提高风险识别的准确性,降低误报风险。图神经网络是以图论为基础的神经网络算法,通过提取图数据结构上有效的空间特征进行深度学习,由此训练出的模型能够进一步提升反洗钱可疑交易检测的准确率,并扩大对洗钱行为的监测范围,真正做到从事后围堵到事前预防。

 

殷欣基于中科金审的实践经验,展示了fasgraph图计算平台在宏观层面如何进行智能洗钱团伙发现、团伙发展动态预测、团伙发展轨迹演变过程等反洗钱实战中的应用场景,并从微观层面以单笔大额资金穿透为例,展示了如何在复杂的洗钱网络中运用图技术进行资金穿透。

 

未来,中科金审将秉承“防控资金风险,保障经济安全”的企业使命,积极发挥人才智力、科技创新、产研结合等优势,坚持自我突破、自我创新,怀揣科技报国之心,持续深化金融安全领域的科技研发,为国家总体安全观和国家金融安全战略尽绵薄之力!